财信发展:关于投资设立海南财信发展投资有限公司的公告

发布时间:2019-06-09 16:12

  公告编号:2019-062 财信地产发展集团股份有限公司 关于投资设立海南财信发展投资有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述: 1、对外投资基本情况 根据公司业务发展需要,财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳财信发展投资控股有限公司(以下简称“深圳财信公司”)拟与海南绿普生农业科技有限公司(以下简称“绿普生公司”)共同出资设立海南财信发展投资有限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“海南财信公司”),注册资本为人民币 1,000万元。深圳财信公司以自有现金方式出资 950万元,占注册资本的 95%;绿普生公司以自有现金方式出资 50万元,占注册资本的5%。 2、董事会审议情况 公司于 2019年 6月 5日召开第十届董事会第七次临时会议,会议以 9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立海南财信发展投资有限公司的议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 本次投资设立全资子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法 律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。 二、交易对手方的基本情况 1、公司名称:海南绿普生农业科技有限公司 2、统一社会信用代码:67K 3、法定代表人:张克坚 4、成立日期 : 2014年 01月 20日 5、类型:有限责任公司 6、注册资本:2266万人民币 7、住所:海南省海口市龙华区国贸大道仙乐花园 B1604房 8、经营范围:生态农业科技研究,农业科技成果推广,生态农业观光项目开发,现代农业基地投资、建设,淡水养殖,畜牧养殖(种畜禽除外),有机化蔬菜种植,树木、花卉种植(苗木除外),生产、加工、存储、保鲜、销售,普通货物道路运输代理。 9、股东情况: 股东名称 出资金额(万元) 持股比例 张克坚 640 28.24% 海南交控汇金股权投资基金有限公司 600 26.48% 马骏鹏 384 16.95% 刘华 320 14.12% 张喜军 256 11.30% 李潇 66 2.91% 合计 2,266 100% 10、绿普生公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东不 存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于失信被执行人。 三、投资设立子公司的基本情况 1、公司名称:海南财信发展投资有限公司(具体以工商核定为准) 2、注册资金:1,000万元 3、注册地址:海南省文昌市 4、企业类型:有限责任公司 5、股东及出资方式:深圳财信公司以自有现金方式出资 950万元,占注册资本的 95%;绿普生公司以自有现金方式出资 50万元,占注册资本的 5%。 6、经营范围:资产管理;企业管理咨询;房屋租赁;房屋销售;物业管理;实业投资;自有物业租赁;企业形象策划;酒店管理;企业管理;体育运动项目经营(高危险性体育项目除外);建设工程项目管理;工程勘察设计;房地产开发;房屋工程设计;道路与土方工程施工;土地整理设计及施工;旅游项目投资与开发;家装设计、景观设计。(以工商行政管理机关核定的经营范围为准) 四、《合作协议》的主要内容 甲方:深圳财信发展投资控股有限公司 乙方:海南绿普生农业科技发展有限公司 1、持股比例 (1)甲方同意乙方在合资公司中的持股比例为 5%。乙方的出资方式按双方商议一致的方式出资。 (2)乙方同意甲方在合资公司中的持股比例为 95%,并在最终确定合资各方持股比例时支持甲方的要求。 2、管理安排: 合资公司董监高人选、三会议事规则及表决程序等事项由合资公司股东共同商议。 3、生效条件:本协议自各方签字盖章后生效。 四、对外投资的目的和对公司的影响 1、对外投资的目的 此次投资设立海南公司是为在当地寻求新的房地产项目。 2、对公司的影响 本次投资不构成关联交易,对公司的正常生产经营不存在重大影响,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。 五、备查文件 1、第十届董事会第七次临时会议决议。 2、《合作协议》。 特此公告。 财信地产发展集团股份有限公司董事会 2019年 6月 6日

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