陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

发布时间:2019-06-28 00:24

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年6月20日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知,并于2019年6月23日(星期天)下午4:00在公司会议室以现场表决方式如期召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事均亲自出席了会议;公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  会议由薛季民董事长主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过了如下议案并形成决议。

  董事会同意对上述8位候选人的提名,并提请2019年第一次临时股东大会以累积投票制方式分类选举。上述董事、独立董事候选人简历详见2019年6月25日刊登在巨潮资讯网()的《2019年第一次临时股东大会议案》(2019-34)。

  公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站()。独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网同日公告。3名独立董事候选人与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可与非独立董事候选人一并提请股东大会选举。部分董事、独立董事侯选人的任职资格尚需中国银保监会核准。

  截止本公告之日,上述8位董事候选人不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  公司全体独立董事认为:公司董事候选人的任职资格、提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定,人员组成结构合理,有利于公司的发展和进一步完善公司治理,同意上述候选人提名。独立董事意见详见同日刊登在巨潮资讯网()的《关于提名公司第九届董事会董事候选人的独立董事意见》(2019-31)。

  该议案全文详细披露于巨潮资讯网(),具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的《2019年第一次临时股东大会议案》(2019-34)。

  董事会定于2019年7月10日(星期三)召开公司2019年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,具体安排见同日刊登在巨潮资讯网()的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(2019-33)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司监事会于2019年6月20日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第二十八次会议的通知,并于2019年6月23日(星期日)在公司以现场表决方式如期召开。会议应到监事3人,实到2人,监事李易桓委托监事王晓烨出席会议并代为行使表决权。公司董事会秘书等列席会议。根据相关规定,监事长黎惠民同志主持会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

  5.会议听取了公司职工代表大会选举黎惠民为第九届监事会职工监事的报告。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()的《关于选举公司第九届监事会职工监事的公告》(2019-32)。

  陈伟钢,男,中国国籍,汉族,1958年9月生,中共党员,硕士研究生。历任空军战士、空军工程学院学员、空军机械师、空军政治部组织部干事、驻香港部队空军副政委、空军政治部组织部处长、空军飞行学院政治部主任、中国银监会培训中心副主任、中国银监会党校副校长、中国银保监会国有重点金融机构监事会正局级监事。现任北京大学、清华大学、对外经贸大学兼职教师,上海交通大学硕士生导师,特华博士后工作站博士后导师。

  陈伟钢与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不存在不得提名为监事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。截止本公告日,未持有陕国投股份。陈伟钢承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

  王晓芳,女,中国国籍,蒙古族,1958年10月生,中共党员,博士研究生,教授、博士生导师。历任西安市人民银行干部,陕西财经学院金融系讲师、副教授、教授,金融发展研究所副所长,金融系副主任,金融财政学院副院长,西安交通大学经济与金融学院副院长。现任西安交通大学经济与金融学院金融系教授、博士生导师。兼任中国金融学会常务理事,陕西金融学会常务理事,中国金融学年会理事,陕国投第八届董事会独立董事。

  王晓芳与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。王晓芳承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

  田哲军,男,中国国籍,汉族,1968年5月生,中共党员,大学文化。历任青海财经学院教师,青海省财政厅办公室副调研员,陕西省财政厅综合处副处长、调研员。现任陕西财金投资管理有限责任公司监事会主席。

  田哲军与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。田哲军承诺具有足够的时间和精力勤勉尽职履行职责。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》相关规定,2019年6月21日公司职工代表大会选举黎惠民为公司第九届监事会职工监事,任期与第九届监事会一致。

  黎惠民,男,中国国籍,汉族,1963年5月生,中共党员,陕西西安人,高级管理人员工商管理硕士学位,中国注册特级职业经理人。历任中共陕西省委办公厅秘书处助理调研员、调研员;陕西省国际信托股份有限公司董事会办公室主任、办公室主任、公司总经理助理、党委副书记、董事;长安银行筹备组副组长、长安银行党委委员、副行长、执行董事。现任陕国投党委副书记、第八届监事会监事长。

  黎惠民与持有陕国投5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年6月23日,陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,提议召开2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  2.股东大会的召集人:公司董事会于2019年6月23日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,提议召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

  通过深交所互联网投票系统()进行网络投票的时间为2019年7月9日下午15:00至2019年7月10日下午15:00。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  于2019年7月3日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见本通知附件2)。

  8.会议地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公司24楼会议室。

  1.本次股东大会议案1、议案2、议案3需以累积投票方式表决,议案4、议案5以普通决议方式表决。

  2.上述审议事项已经公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十八次会议审议通过,审议及报告事项具体内容详见2019年6月25日刊登于巨潮资讯网()的《2019年第一次临时股东大会议案》(2019-34)。

  3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

  4.本次股东大会以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工监事,选举非独立董事5名,独立董事3名,非职工监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  1.法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;法人股东由代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东法定代表人签署并加盖公章的授权委托书及其他能够证明其有权出席会议的文件、代理人身份证、该法人股东的股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

  2.自然人股东本人亲自出席会议的,自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、有效授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡及证券公司营业部出具的持股证明原件进行登记;

  以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

  (三)登记地点:西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座27楼董事会办公室。

  (四)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

  在本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以在3位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月9日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年7月10日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本人(本单位)作为陕西省国际信托股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席2019年7月10日召开的陕西省国际信托股份有限公司2019年第一次临时股东大会,受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需签署的相关文件。

  本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人(可以□不可以□)按自己的意见投票。

  备注:1.议案1、议案2、议案3采取累积投票方式表决,具体说明如下:(1)非独立董事、独立董事与非职工监事的选举分别采用累积投票方式表决,委托人拥有的投票总数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数(5名)、独立董事人数(3名)或非职工监事人数(3名);(2)在每一项投票总数额度范围内,委托人可自主分配同意票数,可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人,也可以将其拥有的投票总数自主分配给两位或两位以上的候选人;(3)如委托人所投出的投票总数等于或者小于其累积可使用表决权数,则投票有效,实际投出投票总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃;如委托人所投出的投票总数超过其累积可使用投票总数的,该委托人对该事项的投票无效。2.委托人应决定对上述其他议案投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;4.委托人为法人股东的,应当加盖单位印章。

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